دسته بندی نشده
مسدودسازی حسابهای ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سخنگوی بانک مرکزی گفت: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده که مسؤولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را بر عهده دارند.
روز گذشته نیز بهصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد.
بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بهصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حسابها اقدام خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
