افشای جزئیات گردش مالی سنگین ۳ فرد با ۴۵ حساب بانکی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش‌های بانکی  ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ‎بانک مرکزی افتادند. 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مشخصات این افراد را ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و  تراکنش ۱۳همتی، ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همتی ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همتی معرفی کرد و گفت که رد معامله‌گران با آن ها نیز زده شده است.

به گفته قمری‌وفا گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد و گزارش‌های تکمیلی آن نیز بزودی منتشر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد